/ Forside / Karriere / Erhverv / Jura / Nyhedsindlæg
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn

Kodeord


Reklame
Top 10 brugere
Jura
#NavnPoint
RyeJensen 11840
Nordsted1 11095
dova 10393
refi 7375
ans 6906
BjarneD 5596
Oldboston 4933
Paulus1 3538
themis 2862
10  jakjoe 2566
Ændring af lov og hvidvaskning af penge?
Fra : Nick


Dato : 16-08-07 15:12

Min bank påstår, at der er kommet en lovændring, så man skal legitimere sig
anderledes overfor f.eks. pengeinstitutter, banker og advokater.

Det nye er, siger de, at de SKAL se sygesikringsbevis som dokumentation for
f.eks. navneskifte.

Nye er min påstand, at det iumuligt kan være begrænset til kun at omhandle
sygesikringsbeviset, som jo netop nok er et af de svageste
legitimationsmidler der er.

Kan nogen af jer paragrafjonglører finde frem til reglerne?

/Nick



 
 
Ann (18-08-2007)
Kommentar
Fra : Ann


Dato : 18-08-07 11:49

On 16 Aug., 16:12, "Nick" <j...@doe.biip> wrote:
> Min bank påstår, at der er kommet en lovændring, så man skal legitimere sig
> anderledes overfor f.eks. pengeinstitutter, banker og advokater.
>
> Det nye er, siger de, at de SKAL se sygesikringsbevis som dokumentation for
> f.eks. navneskifte.
>
> Nye er min påstand, at det iumuligt kan være begrænset til kun at omhandle
> sygesikringsbeviset, som jo netop nok er et af de svageste
> legitimationsmidler der er.
>
> Kan nogen af jer paragrafjonglører finde frem til reglerne?
>
> /Nick

Hej Nick

Loven ses her:


http://147.29.40.91/_SHOWF_A456952792/1196&A20070044229REGL&0001&000001

Vejledningen finder du her:

http://147.29.40.91/_SHOWF_A456952792/1196&C20061011960REGL&0002&000001


Yderliger info ses her som du nok kan finde på www.retsinfo.dk

Hvidvaskning

Love
442 af 11/05/2007 Bekendtgørelse af lov om forebyggende
foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af
terrorisme

108 af 07/02/2007 Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v.,
lov om finansiel virksomhed, lov om aktieselskaber, årsregnskabsloven,
lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og
finansiering af terrorisme, lov om en garantifond for
skadesforsikringsselskaber, lov om forsikringsformidling og
forskellige andre love (Gennemførelse af direktivet om markeder for
finansielle instrumenter (MiFID-direktivet) og
gennemsigtighedsdirektivet, oplysningskrav ved pengeoverførsler,
indbetaling af bidrag til skadesgarantifonden, forsikringsagenters
registrering m.v.)

117 af 27/02/2006 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask
af udbytte og finansiering af terrorisme

Anordninger
575 af 26/06/1996 Anordning om ikrafttræden på Grønland af lov om
forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge

Bekendtgørelser mv.
700 af 21/06/2006 Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til
Finanstilsynet samt om klageadgang

409 af 18/04/2006 Bekendtgørelse om register over
pengeoverførselsvirksomheder, vekselkontorer m.v. i Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger
mod hvidvask og terrorfinansiering
(Hvidvaskregistreringsbekendtgørelsen)

Vejledninger og cirkulærer mv.
10119 af 22/12/2006 Vejledning om forebyggede foranstaltninger mod
hvidvask og terrorfinansiering


Hilsen

Ann


Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 177558
Tips : 31968
Nyheder : 719565
Indlæg : 6408929
Brugere : 218888

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste