"Mads Kristiansen" <kristiansenmads@wanadoo.fr> wrote in message news:<ac0ak3$ria$1@sunsite.dk>...
> Hejsa,
>
> Er der nogen her, som ved hvad betegnelsen "valutaudlænding" dækker over.
> Det er i forbindelse med oprettelse af en bankkonto.
>
BEKENDTGØRELSE NR. 522 AF 31. AUGUST 1988 OM VALUTAFORHOLD.
--------------------------------------------------------------------------------
Bekendtgørelse nr. 522 af 31.08.1988
--------------------------------------------------------------------------------
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
I henhold til lov nr. 372 af 23. december 1964 om valutaforhold
m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 11. april 1988, samt kgl.
anordning nr. 149 af 5. maj 1967 om ikraftsættelse i Grønland af lov
om valutaforhold m.v. fastsættes:
Kapitel 1
§ 1. Fysiske og juridiske personer, der er hjemmehørende her i
landet, er valutaindlændinge.
Stk. 2. Fysiske og juridiske personer, der ikke er hjemmehørende
her i landet, er valutaudlændinge.
Stk. 3. Fysiske og juridiske personer, der driver virksomhed
(filial), er i forbindelse med virksomheden valutaindlændinge, når
virksomheden (filialen) har fast driftssted her i landet, og
valutaudlændinge, når virksomheden (filialen) har fast driftssted i
udlandet.
Stk. 4. Fremmede staters ambassader og andre diplomatiske
repræsentationer, internationale organisationers kontorer og
internationale militære NATO-stabe og dertil knyttede organer her i
landet samt udenlandske statsborgere, der er tjenstgørende her i
landet ved disse organer m.v., samt de med sådanne borgere samlevende
ægtefæller og hjemmeboende børn er uanset bestemmelserne i nr. 1-3
valutaudlændinge.
Stk. 5. Udenlandske statsborger og udenlandske juridiske personer,
der opholder sig eller driver virksomhed i Grønland i henhold til
overenskomst af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland eller i
direkte tilknytning hertil, er uanset bestemmelserne i stk. 1-3
valutaudlændinge.
Stk. 6. Danske statsborgere udsendt af den danske stat til
tjeneste i udlandet samt de med sådanne borgere samlevende ægtefæller
og hjemmeboende børn er valutaindlændinge, når de i henhold til dansk
skattelovgivning er fuldt skattepligtige i Danmark.
§ 2. Finansielle institutter, der erhvervsmæssigt formidler
betaling mellem valutaindlændinge og valutaudlændinge over konti i
eller for udenlandske pengeinstitutter (korrespondenter) er
valutahandlere. Danmarks Nationalbank afgør i tvivlstilfælde, om et
institut er valutahandler, og udfærdiger en fortegnelse over
valutahandlere.
Stk. 2. Finansielle institutter omfatter Postgirokontoret, banker,
sparekasser, andelskasser, fondsbørsvekselerere, børsmæglerselskaber,
realkreditinstitutter, kreditinstitutter, der er oprettet, eller hvis
oprettelse skal godkendes i henhold til særlig lov, kreditinstitutter
omfattet af lov om visse kreditinstitutter samt andre
kreditformidlende institutter efter nærmere bestemmelser fastsat af
Danmarks Nationalbank.
Stk. 3. Danmarks Nationalbank fastsætter bestemmelser for
valutahandlernes virksomhed og kan endvidere fastsætte bestememlser
for finansielle institutters mellemværender med valutaudlændinge samt
mellemværender med valutaindlændinge i fremmed valuta og i danske
kroner, når værdien er fastsat i forhold til fremmed valuta. Danmarks
Nationalbank kan fastsætte bestemmelser for en herværende finansiel
koncerns samlede virksomhed, herunder den virksomhed, der drives i
udenlandske filialer og datterselskaber.
Kapitel 2
§ 3. Bestemmelserne i § 4 og § 5, stk. 1, finder ikke anvendelse
på enkeltstående dispositioner til en værdi af 60.000 kr. og derunder,
medmindre disse er led i en samlet disposition, der overstiger værdien
af 60.000 kr.
Stk. 2. Bestemmelsen i § 7, stk. 3, finder ikke anvendelse på
dispositioner, hvorved en valutaindlænding afvikler
bruttotilgodehavender på valutaudlændinge til en værdi af 60.000 kr.
eller derunder, medmindre afregningen er led i en samlet disposition,
der overstiger værdien af 60.000 kr.
Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 8-13 gælder ikke for transaktioner,
der foretages af staten, amtskommuner, kommuner, Danmarks
Nationalbank, forsikringsselskaber, pensionskasser,
investeringsforeninger eller finansielle institutter.
§ 4. Valutaindlændinge må, med de i § 7 anførte undtagelser, kun
foretage betaling fra Danmark til udlandet og modtage betaling fra
udlandet til Danmark gennem en valutahandler eller Danmarks
Nationalbank. Valutaindlændinge kan dog foretage betaling til
valutaudlændinge i checks trukket på konti i danske pengeinstitutter.
Stk. 2. Valutaindlændinge må kun modtage beløb fra
valutaudlændinge eller foretage betaling til valutaudlændinge på andre
valutaindlændinges vegne, såfremt de har kendskab til
betalingsformålet. Betalingsanmeldelsen skal indeholde oplysning om
det betalingsformål m.v., som betalingen udgør for den
valutaindlænding, der er den egentlige betalingsmodtager eller
betalingsafsender.
Stk. 3. Valutahandleres salg af kontant fremmed valuta til
valutaindlændinge samt udstedelse af rejsechecks og checks på
valutahandleres konti i udenlandske pengeinstitutter til
valutaindlændinge skal af valutaindlændingen anmeldes som betaling til
udlandet, jf. § 5, stk. 1. Valutahandleres køb af sådan fremmed valuta
fra valutaindlændinge skal af valutaindlændingen anmeldes som betaling
fra udlandet, jf. § 5, stk. 1.
§ 5. Ved betaling mellem valutaindlændinge og valutaudlændinge,
der ikke indberettes efter bestemmelserne i stk. 2 eller § 7, stk. 3,
skal valutaindlændingen til Danmarks Nationalbank afgive anmeldelse om
betalingsformål m.v. Foretages betalingen gennem en valutahandler,
skal valutahandleren indsende anmeldelsen til Danmarks Nationalbank.
Stk. 2. Betaling over en valutaindlændings konto hos
valutaudlændinge skal, medmindre Danmarks Nationalbank tillader andet,
af valutaindlændingen månedligt indberettes til Danmarks Nationalbank.
På kontoindberetningen anføres periodens betalinger som samlede beløb
for hvert enkelt betalingsformål.
§ 6. Valutahandlere skal ved effektuering af betalinger til og fra
udlandet påse, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse samt de af
Danmarks Nationalbank i medfør af denne bekendtgørelse fastsatte
bestemmelser er overholdt.
Stk. 2. Valutahandlere kan effektuere betalinger for andre til
eller fra udlandet, uagtet betalingerne foretages i strid med
bestemmelserne i denne bekendtgørelse eller de af Nationalbanken
fastsatte bestemmelser, men skal indberette eventuelle overtrædelser
til Danmarks Nationalbank.
§ 7. Uanset bestemmelserne i § 4, stk. 1, kan en valutaindlændings
tilgodehavender hos og gæld til samme valutaudlænding bringes til helt
eller delvist ophør ved modregning, og tilgodehavender hos
valutaudlændinge kan endvidere anvendes til hel eller delvis udligning
af gæld til andre valutaudlændinge.
Stk. 2. En valutaindlænding kan uanset bestemmelserne i § 4, stk.
1, afvikle gæld og tilgodehavender over for valutaudlændinge på andre
valutaindlændinges vegne, således at kun et eventuelt nettobeløb
afregnes ved betaling.
Stk. 3. Når gæld og tilgodehavender er bragt til helt eller
delvist ophør skal den valutaindlænding, der afregnes med
valutaudlændinge, anmelde til Danmarks Nationalbank, hvilke
bruttotilgodehavender og hvilken bruttogæld, der er bragt til ophør
ved afregningen.
§§ 8-13. (ikki í gildi í Føroyum sbr. § 18)
§ 14. Befragtning af udenlandske skibe på indtil 500 brt. til
godstransporter i indenrigsfart må ikke foretages uden tilladelse fra
Industri- og Handelsstyrelsen, medmindre forsendelsen ikke overstiger
30 tons efter vægt eller 30 kubikmeter efter rumfang.
Kapitel 3
§ 15. Danmarks Nationalbank, Industriministeriet og Industri- og
Handelsstyrelsen kan kræve alle oplysninger, der findes nødvendige for
kontrollen med overholdelsen af bekendtgørelsen og de i medfør af
denne udfærdigede bestemmelser, herunder nærmere bestemmelser om
afgivelse af valutastatistiske oplysninger.
Stk. 2. Oplysninger, der skal afgives i henhold til denne
bekendtgørelse eller bestemmelser fastsat med hjemmel i denne
bekendtgørelse, kan kræves afgivet på særlige formularer.
§ 16. De bestemmelser, fortegnelser m.v., som Danmarks
Nationalbank udsteder i medfør af denne bekendtgørelse, skal optages i
Danmarks Nationalbanks publikation _Valutaforskrifter", der skal
forefindes hos valutahandlerne og være tilgængelig for offentligheden.
§ 17. Overtrædelser af § 4, stk. 1-2, § 6, § 8, stk. 1 og 3, § 11,
stk. 1, 5 og 6 og § 14 samt bestemmelser, der fastsættes i henhold til
§ 2, stk. 3, straffes med bøde eller hæfte. Det samme gælder den
valutaindlænding, der ikke efterkommer pålæg i henhold til § 9, stk.
4, eller § 11, stk. 4.
Stk. 2. Begås de i stk. 1 nævnte overtrædelser af uagtsomhed, kan
der alene fastsættes straf af bøde.
Stk. 3. Den valutaindlænding, der undlader at afgive anmeldelse,
oplysning, indberetning eller erklæring i henhold til § 4, stk. 3, §
5, § 7, stk. 3, § 8, stk. 4, § 9, stk. 1-2 og 5, § 10, § 11, stk. 2 og
9, § 12 og § 13, eller som afgiver urigtig eller vildledende
anmeldelse, oplysning, indberetning eller erklæring i henhold til de
anførte bestemmelser, straffes med bøde, medmindre højere straf er
forskyldt efter den øvrige lovgivning.
Stk. 4. Er de i stk. 1 og 3 nævnte overtrædelser begået af et
aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der
pålægges selskabet som sådant bødeansvar.
§ 18. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. oktober 1988.
Stk. 2. §§ 8-13 gælder ikke for Færøerne og Grønland.
Stk. 3. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 194 af 20. maj 1985,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 138 af 19. marts 1986.
Stk. 4. Vilkår i tilladelser, der er givet i medfør af ophævede
bekendtgørelser, bortfalder.