/ Forside / Karriere / Penge / Andet penge / Nyhedsindlæg
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn

Kodeord


Reklame
Top 10 brugere
Andet penge
#NavnPoint
Nordsted1 3802
ans 3266
Bille1948 3022
refi 2235
dova 2160
alka 1580
o.v.n. 1270
katekismus 1260
transor 1235
10  jakjoe 1088
Har banken oplysningspligt?
Fra : popper2222


Dato : 02-11-05 11:06

Hvis der røg f.eks. 250.000 kr ind på min konto fra et "ukendt sted"
altså ikke fra familie eller noget.

oplyser banken det så til SKAT? Hvis de gør, hvor storer beløb gør
de det så ved?, gør de det ved f.eks 3000kr ?


 
 
Christian (02-11-2005)
Kommentar
Fra : Christian


Dato : 02-11-05 20:17


"popper2222" <BenJohnson22@gmail.com> wrote in message
news:1130925960.796365.81130@g49g2000cwa.googlegroups.com...
Hvis der røg f.eks. 250.000 kr ind på min konto fra et "ukendt sted"
altså ikke fra familie eller noget.

oplyser banken det så til SKAT? Hvis de gør, hvor storer beløb gør
de det så ved?, gør de det ved f.eks 3000kr ?


uden at være sikker så har terrorlovgivningen taget højde for den slags
ting...




KNT (02-11-2005)
Kommentar
Fra : KNT


Dato : 02-11-05 20:30

Hvorfor skulle banken dog interesse sig for det?

Det er kun når der dukker noget mistænkeligt op, som man indberetter og
checker nærmere. Det kunne være der pludselig kom et stort beløb fra
udlandet til en person på lav indtægt. Det er naturligvis bankerne egen
forretningsgang, som fastlægger hvornår et beløb / indbetaling skal anses
for mistænkeligt samt bankmedarbejderens dømmekraft.

At der kommer et par hundrede tusinde kunne jo skyldes mange ting - f.eks.
at du har solgt en bil. Det er jo ikke ulovligt.

Knud




"popper2222" <BenJohnson22@gmail.com> skrev i en meddelelse
news:1130925960.796365.81130@g49g2000cwa.googlegroups.com...
Hvis der røg f.eks. 250.000 kr ind på min konto fra et "ukendt sted"
altså ikke fra familie eller noget.

oplyser banken det så til SKAT? Hvis de gør, hvor storer beløb gør
de det så ved?, gør de det ved f.eks 3000kr ?



Povl H. Pedersen (02-11-2005)
Kommentar
Fra : Povl H. Pedersen


Dato : 02-11-05 21:01

In article <436913de$0$47010$edfadb0f@dread15.news.tele.dk>, KNT wrote:
> Hvorfor skulle banken dog interesse sig for det?

fordi de har indberetningspligt ved mistanke om hvidvaskning / sorte penge.

> Det er kun når der dukker noget mistænkeligt op, som man indberetter og
> checker nærmere. Det kunne være der pludselig kom et stort beløb fra
> udlandet til en person på lav indtægt. Det er naturligvis bankerne egen
> forretningsgang, som fastlægger hvornår et beløb / indbetaling skal anses
> for mistænkeligt samt bankmedarbejderens dømmekraft.
>
> At der kommer et par hundrede tusinde kunne jo skyldes mange ting - f.eks.
> at du har solgt en bil. Det er jo ikke ulovligt.

Næh, men det kan resultere i en granskning.

Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 177551
Tips : 31968
Nyheder : 719565
Indlæg : 6408825
Brugere : 218887

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste